珠海格力电器股份有限公司十届十二次董事会决议公告|议案|格力电器|董事会_新浪财经

  安全加密:000651安全略号:格力电器公报号:2017-011

  珠海格力惊人的股份有限公司1012号公猪确定

  公司和董事会的持有分子都典当了我的真实容量。、正确、充分,无假记载、给错误的劝告性的提及或大人物们忽略。

  公司于2017年4月17日以电子邮件方法收回在四周聚集十届十二次董事会的流通的,相识于2017年4月26日以现场与新闻使报到相结合的方法聚集,相识由董事长董明珠夫人掌管,8名董事会分子应列席相识。,现场5人列席,3位开票人(Xu Zifa行医)、王汝竹行医、郭洋夫人被选为商业旅行。。公司大臣和董事会大臣列席相识。,相识照顾经过了使关心清单,听取了微量。、董事会大臣年度公报。相识适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。

  这次相识照顾的使关心提议列举如下:

  一、2016年度董事会加工语句

  (开票总算):核准8票,反0票,弃权0票

  本清单需公司2016年度成为搭档大会照顾。

  二、2016年度总统商业加工语句

  (开票总算):核准8票,反0票,弃权0票

  三、2016年度财务使报到

  (开票总算):核准8票,反0票,弃权0票

  本清单需公司2016年度成为搭档大会照顾。

  四、2016年度公报及其总结

  请求的特性在同整天在大潮通讯中显示。:2017-008)。

  (开票总算):核准8票,反0票,弃权0票

  本清单需公司2016年度成为搭档大会照顾。

  五、2016年度利润分派项目

  柴纳中心区会计公司审计(特别普通停泊制),2016年度总公司净赚取得14,555,414,元为基数,年终未分派利润10,106,588,元,减去分派的现钞分配金9,023,596,元,现实利润分派为15。,638,406,元。

  由于十届相识十二届相识的确定,该公司2016年度利润分派详细提出某事是:按6的总备有计算,015,730,878股计,向全部的成为搭档每10股派瞥见钞元(含税),现钞本利之和10,828,315,元,剩余物转变成转年分派。

  公司孤独董事已就《2016岁入分派预案》表现了核准的微量。

  利润分派详细提出某事可在20称许后执行。。

  (开票总算):核准8票,反0票,弃权0票

  六、2016社会责使报到

  清单的特性在同整天发布。。

  (开票总算):核准8票,反0票,弃权0票

  七、2016年度向内的把持亲自评价使报到

  中审众环会计公司对着干该使报到发行物了审计使报到。公司的孤独董事对该公司宣布了孤独微量。,据以为,使报到是由于现实情况来特性描述的。,公司向内的把持方法普遍说来是直立支柱的。、充分和无效的。使关心票据的特性、审计使报到、孤独微量在同整天发布的巨浪流通的中。

  (开票总算):核准8票,反0票,弃权0票

  八、变卦经营徘徊和修正徘徊的清单

  该清单详细容量参阅同日显示于巨潮信息网的《在四周变卦经营徘徊暨严厉批评的公报》(公报编号:2017-009)

  修正后的答案和修正后的对比地表是。

  本清单需公司2016年度成为搭档大会照顾。

  (开票总算):核准8票,反0票,弃权0票

  九、在四周续展会计公司的法案

  董事会审计手续费的提案,董事会确定来访中审众环会计公司(特别普通停泊)为本公司2017年度审计机构,就事期为岁,审计费为396万元(不含差旅费)。

  公司孤独董事已就公司来访中审众环会计公司(特别普通停泊)为本公司审计机构表现了核准的微量。该清单需2016年度成为搭档大会照顾。

  (开票总算):核准8票,反0票,弃权0票

  十、2017散装织物对冲事情专项使报到

  该清单详细容量参阅同日显示于巨潮信息网的2017散装织物对冲事情专项使报到(公报编号:2017-014)。

  (开票总算):核准8票,反0票,弃权0票

  十一、2017年度相干买卖预测清单

  (该法案是任一中间定位买卖),公司董事张俊独、监事郭书战、Xu Zifa行医被指出为浙江格力行政经理。、河南格力行政经理、河北格力行政经理,格力电器和浙江乱世新生格力贸易有限公司。、河南乱世欣兴格力贸易有限公司和河北乱世欣兴格力贸易有限公司塑造相干相干。董事会2名分子废止投票权,以此类推6名非中间定位董事核准采用该开动。,投票权总算:核准6票,反0票,弃权0票。

  该清单需2016年度成为搭档大会照顾,中间定位成为搭档河北静海拍胸脯凯德置地躲避VOT;详细容量参阅同日公司显示的《在四周2017年度日常相干买卖估计的公报》(公报编号:2017-010)。

  十二、《公司2017年研制外币资产买卖事情专项使报到》

  该清单详细容量参阅同日显示于巨潮信息网的《公司2017年研制外币资产事情专项使报到》(公报编号:2017-013)。该清单需2016年度成为搭档大会照顾。

  (开票总算):核准8票,反0票,弃权0票

  十三岁、在四周运用弃置不顾资产停止使就职理财的清单

  该清单详细容量参阅同日显示于巨潮信息网的《2017在四周运用自有弃置不顾资产停止使就职理财的公报》(公报编号:2017-016)。该清单需2016年度成为搭档大会照顾。

  (开票总算):核准8票,反0票,弃权0票

  十五世纪、《在四周聚集2016年复一年度成为搭档大会的清单》

  公司定于2017年5月18日聚集2016年度成为搭档大会,详细容量请商议同日公司显示的《在四周聚集2016年复一年度成为搭档大会的流通的》(公报编号:2017-015)。

  (开票总算):核准8票,反0票,弃权0票

  本公报!

  珠海格力惊人的股份有限公司

  董事会

  以第二位十七4月17日二

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