国药团体药业股份公司[gōngsī]第四届董事会第十五次会议决定告示暨召开2010股东大会。的通知

提供纸张代码[DIM]:600511 份缩写词:中药共同承担 公报2011号-临002

中国1971制药业集团共同承担有限公司

第四音级届董事会第十五个人组成的橄榄球队次大会决议预告。

集合2010次合伙大会。的预告

公司[GNG]和董事会盟员。[B-OZHNG ] NG目录,[N-IR NG ]、齐备性,虚伪记载预告书、给看错的劝告或损失债务。。

中国1971制药业集团共同承担有限公司第四音级届董事会第十五个人组成的橄榄球队次大会预告于2011年3月5日以位置。收回,大会于2011年3月17日在北京的旧称[běijīng]希尔顿逸林店大会室集合。大会应经过努力到达某事物九名董事。,致七位董事,两位董事列席了大会。,监事和高级实行管理人员列席大会,范邦翰董事和牛维麟董事因公月动差[chūchāi],资历证明书书法,[HuNFN]受权处。付托。李志明董事与王新欣董事策略。决议,G NGS NGS和[G NGS NGS]的选出而尚未上任的。

对这次大会的思索。并经过了以下决议:

一、以9票约定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票推翻和0票弃权的结果。经过公司[G,NGS,] 2010,董事会,看见活跃。告。这一建议被使求助于到2010次合伙大会上。。考虑。。

二、以9票约定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票推翻和0票弃权的结果。经过该公司[GNGS NGS ] 2010通知全文[屈NW N]和建议的建议。。这一建议被使求助于到2010次合伙大会上。。考虑。。(2010通知全文[quánwén]及择要愿意的[ N-IR NG ]见携带[kāndēng]在2011年3月21日《上海提供纸张报》和《提供纸张报》上的《公司[gōngsī]2010年报择要》和施予所网站)

审计。代表。反对的理由将颁布。。:[GNGS财务审计]述评。《曲》与《自西北地日报》全文及年度公报的选择,你可以通知我。、、〔G、NGS、2010〕财务状况及设计。,促成公司的2010次合伙大会。。考虑。。

三、以9票约定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票推翻和0票弃权的结果。由2010的总消息。告的账单。

四、以9票约定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票推翻和0票弃权的结果。经过公司[G,NGS,] 2010,决算导致使充满。

五、以9票约定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票推翻和0票弃权的结果。经过公司[g,ng],2010,留边[l,r,n],设计的分派。这一建议被使求助于到2010次合伙大会上。。考虑。。

经普华永道旅程管帐[kuàijì]事务[shìwù]整个限[GNG]审计。,[G ngs] 2010的成功。归属于。总公司的净留边[G NGS NGS ]为[L RN] 310,019,元人[ R叶NM n],去除按总公司[gōngsī]净留边[lìrùn]10%的洁治渗出公积金28,168, 元,在开端阶段,缺勤留边被分派给[LR N] 402。,899, 元,2010年度分派的2009合伙留边将被去除47。,880,元,这可供合伙分派。 636,869, 元,比照溶液选出而尚未上任的的[ gNGS],齿孔设计:47 2010年12月31日总备有,880万股是基数。,每10股派虚构金红利元人[ R叶NM n](含税),散布Ming Jin dividend 7,182万元,缺勤留边分派[L,R,N]。。分派设计将使求助于给[G NGS] 2010合伙大会。。考虑。。

六、以3票约定。、0票推翻和0票弃权的结果。经过公司[gōngsī]2011估计关系[guānlián]施予的账单。考虑。该账单时公司[gōngsī]9名董事中6名关系[guānlián]董事撤销沾手开票数,3名非相干董事(GU,NLI和N]董事(设想违禁物董事)约定。,董事已提早承认考虑,并约定增加。。考虑。。这一建议被使求助于到2010次合伙大会上。。考虑。。(关系[guānlián]施予愿意的[ N-IR NG ]见携带[kāndēng]在2011年3月21日《上海提供纸张报》和《提供纸张报》上的《公司[gōngsī]2011年估计关系[guānlián]施予布告》)

董事反对的理由。:约定公司[gōngsī]依据2010年产生的关系[guānlián]施予图画。预测2011个相干[顾,NLN-]买卖。[Gngs[Gu])与[GunLn]的推销术顾虑。,[j,yu ]必要与衔接;推销术和买通的总量与先前的推销术划一。。估计的,推销术价钱是比照内阁的物价政策绘样的。。化基本的的,非关系[Gu,nLn] [Q事业心[Q Y]的价钱是一定的。,表现[tǐxiàn]了性并保证[bǎozhàng]了合伙的义卖[lìyì]。公司董事约定[顾[顾]里],向合伙大会使求助于2010次合伙大会。考虑。。

七、以9票约定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票推翻和0票弃权的结果。经过公司[gōngsī]向开导致适合授信等事实的账单。

八、以9票约定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票推翻和0票弃权的结果。经过[GNG] 2010,自我意识评价和自我意识把持,提供纸张买卖所网站详细愿意的(NIR IR NG)。

九、以9票约定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票推翻和0票弃权的结果。经过[G ng] 2010,] 2010,提供纸张买卖所网站详细愿意的(NIR IR NG)。

十、以9票约定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票推翻和0票弃权的结果。年度公报知识揭示[XNX ]。看错债务发现零碎〔ZH[D]〕。

十一、以9票约定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票推翻和0票弃权的结果。经过董事会草书体大号铅字的详细情况。。

十二、以9票约定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票推翻和0票弃权的结果。经过与相干的本钱买卖[顾NLN]。实行零碎[ZH-D]。

十三岁、以9票约定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票推翻和0票弃权的结果。采取表面批准[DNB-O]实行度量单位。

第十四、以9票约定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票推翻和0票弃权的结果。经过汇款城市的政府标准。

十五个人组成的橄榄球队、以9票约定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票推翻和0票弃权的结果。经过说起敦聘普华永道旅程管帐[kuàijì]事务[shìwù]整个限公司[gōngsī]为公司[gōngsī]2011年审计。零碎举措。

公司[gōngsī]董事反对的理由。:普华永道旅程管帐[kuàijì]事务[shìwù]整个限公司[gōngsī]在2010公司[gōngsī]政府财政审计。在这时步骤中,we的所有格形式可以尽职尽责。,董事和审计员。代表。年度审计事项[S],[B-OZHNG ]审计。结果是真的,资历和资历强。,审计署。通知全体高质量的高。。约定公司[gōngsī]续聘普华永道旅程管帐[kuàijì]事务[shìwù]所为2011审计。零碎举措,向合伙大会使求助于2010次合伙大会。考虑。。

[GNG]审计。代表。反对的理由将颁布。。:认为普华永道旅程管帐[kuàijì]事务[shìwù]整个限公司[gōngsī]在2010公司[gōngsī]政府财政审计。勤勤恳恳,较强的资历和职业道德。,确实的泄露秘密的:政府良药股董事年度零碎、全中药品库存实行代表会审计。代表。年度公报审察。ZHD零碎必要停止财务审计。。事实,审计。结果是真的、、齐备,审计署。通知全体高质量的高。。约定公司[gōngsī]续聘普华永道旅程管帐[kuàijì]事务[shìwù]所为2011审计。零碎举措,向合伙大会使求助于2010次合伙大会。考虑。。

十六、以9票约定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票推翻和0票弃权的结果。经过导演傅明中不再承担[DNR[GN]公司],界分合伙新郎,蒋秀昌对公司董事的账单。

据以取名盟员。会及董事反对的理由。:蒋秀昌和PROP[J,B B I]政府良药共同承担有限公司董事,界分合伙新郎,促成公司的2010次合伙大会。。考虑。蒋秀昌是[GNGS的董事]。

十七、以9票约定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票推翻和0票弃权的结果。经过说起服务朱霖当之无愧[dānrèn]公司[gōngsī]提供纸张事务[shìwù]代表[dàibiǎo]的账单。

十八、以9票约定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票推翻和0票弃权的结果。经过[G NGS ]集合2010次合伙大会。一件商品[SH XNG ]举措。

该公司[G NGS NG]设计于午前9时在[SH A.MNGW ]停止。:00在北京的旧称[ B金源IJ ]世纪[大JJ ]大餐厅大会室集合2010合伙大会。,we的所有格形式特别地预告你[SH,XI,NG]:

1、时期:2011年4月20日[SH,NGW ] 9:00

2、地址:北京的旧称[ B金源IJ ]世纪[大JJ ]大餐厅大会室

3、考虑。愿意的[ N-IR NG ]:

(1)思索。[g,ng],2010,董事会消息。告。

(2)思索。[G,NGS,] 2010,中西部及东部各州的县议会。告。

(3)思索。该公司[GNGS NGS ] 2010通知全文[屈NW N]和建议的建议。。

(4)思索。[g,ng],2010的决算导致。

(5)思索。[g,ng],2010,[l留边r n] n分派设计。

(6)思索。公司[gōngsī]2011年估计关系[guānlián]施予的账单。

(7)思索。[GNG[GU]与关系的金融买卖] [顾NLN]。实行零碎[ZH-D]。

(8)思索。[GNG[D ],外面的批准[DNB-O]实行打算。

(9)思索。Guo Rui赢利城市进入庄园的行为。

(10)思索。说起续聘普华永道旅程管帐[kuàijì]事务[shìwù]整个限公司[gōngsī]为公司[gōngsī]2011年审计。零碎举措。

(11)思索。说起傅明中,统一主席不再拟人化[NN[GN] ]的角色,界分合伙新郎,蒋秀昌对公司董事的账单。

(12)思索。蒋秀昌不再主管[D NR N] [ G公司NGS NGS Supe ],界分合伙新郎,胡丽刚对G NGS有管理才能的人的建议。

4、[CH(X)大会管理人员]的盟员:

(1)我公司董事、监事

(2)表现方式2011年4月15日后部上海提供纸张施予所收盘后在提供纸张记录结算债务公司[gōngsī]上海公司[gōngsī]记录在册的设想[chíyǒu]“中药共同承担”的合伙,有资历致力于[CH X ]或代表会。。列席[ CH合伙X大会]。。

大会自动记录器估量:

(1)自动记录器顺序。:列席[ CH合伙X大会]。设想合伙身份证的合伙、提供纸张解释。或社团书面证明(受信托的设想身份证)。、付托。人类提供纸张导致。受权。付托。CHX大会表达。。异国合伙可以经过加标题或肖像画法表达[楚,NZH,N]。

(2)自动记录器使坐落在:北京的旧称[běijīng]市重文永外有三部分组成的西巷甲12号中药共同承担616室,[GNGS[B]董事会、办公楼[B]、NG、NG]和SECU草书体大号铅字。

邮递区号:100077 打电话肖像画法[ZNZH NZH ]:010-67271828

面洽人:陆志远 朱霖

记录日期:2011年4月16日至19日,合伙的膳宿和交通[JI,OT,NG],[CH,X等]。。

特别地布告。

中国1971制药业集团共同承担有限公司

2011年3月17日

附件一:受权。付托。书

特别地受权。 教师[错过]。)代表[dàibiǎo]个人(或社团)列席[chūxí]中国1971制药业集团共同承担有限公司2010合伙大会。,代表他们行使表决权。。人民不开票表现[ZH-SH)。。下,受信托的有权依据本身的视角行事。。开票)。

付托。角色署名: 身份证号码:

付托。设想份的人数: 付托。合伙导致:

受信托的物署名: 身份证号码:

付托。日期:

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